Hai effettuato una transazione finanziaria e pensi di essere stato truffato

Se ritieni che una transazione finanziaria sia fraudolenta, documenta rapidamente i fatti e conserva tutta la corrispondenza, i registri dei pagamenti e il materiale di marketing.

Possibile rilevanza di vigilanza

La SFMA esamina le informazioni che potrebbero indicare attività non autorizzate sui mercati finanziari o violazioni da parte di fornitori vigilati. Se vi sono indizi concreti di violazione della legge, la SFMA può svolgere ulteriori indagini e adottare misure di vigilanza nell'ambito delle sue competenze.

Percorsi penali e civili

La frode, l'inganno e il recupero del denaro perduto possono coinvolgere le autorità penali o i tribunali civili. La SFMA non conduce procedimenti penali e non recupera le perdite dei singoli clienti.

Ciò che aiuta un rapporto

Includi il nome del fornitore, il sito web, le persone coinvolte, i conti bancari utilizzati, le date, gli importi, i contratti, gli screenshot e qualsiasi promessa o dichiarazione di rischio fatta nei tuoi confronti.