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La SFMA nomme un agent de révision chez MBaer Merchant Bank AG

La SFMA a nommé un commissaire aux comptes auprès de MBaer Merchant Bank AG alors que la procédure d'exécution correspondante était pendante devant le Tribunal administratif fédéral.

Le réseau américain de lutte contre la criminalité financière a annoncé qu'il considère MBaer Merchant Bank AG comme une institution financière particulièrement concernée par le blanchiment d'argent. La SFMA est en contact avec la banque et le FinCEN. Une procédure d'exécution forcée précédemment conclue par la SFMA était pendante devant le Tribunal administratif fédéral et la SFMA a désigné un commissaire aux comptes auprès de la banque.

Trois semaines plus tôt, la SFMA avait conclu une procédure d'exécution contre MBaer Merchant Bank AG concernant les règles anti-blanchiment et la gestion des risques liés aux sanctions. La décision n'était pas juridiquement contraignante car la banque avait fait appel auprès du Tribunal administratif fédéral. Le tribunal a ordonné des mesures d'accompagnement pour la durée de la procédure et la SFMA n'a pas pu mettre en œuvre ses propres mesures auprès de la banque tant que le recours était pendant.

Le FinCEN a désigné MBaer Merchant Bank AG comme institution financière la plus préoccupante en matière de blanchiment d'argent et a proposé des mesures en vertu de l'article 311 de la USA PATRIOT Act. La proposition interdirait aux banques américaines d'ouvrir ou de maintenir des comptes de correspondant pour MBaer Merchant Bank AG ou en son nom. La mesure proposée fait l'objet d'une consultation publique.

La SFMA est en contact avec le FinCEN sur la base de la loi sur la surveillance des marchés financiers et d'un protocole d'accord bilatéral entre les autorités.