Faire face aux scandales mondiaux de blanchiment d’argent (2018)

En 2018, la SFMA a conclu ses enquêtes et procédures contre des institutions impliquées dans de récents scandales mondiaux de corruption et de blanchiment d'argent (fonds souverain malaisien 1MDB, FIFA, Petrobras).

Dans ces cas, la SFMA a demandé à un total de 46 banques suisses de fournir des informations détaillées et a enquêté sur les accusations en déployant des commissaires aux comptes et des agents d'enquête si nécessaire. Au final, 16 procédures d'exécution ont été ouvertes contre des institutions et à ce jour, 9 procédures contre des particuliers, dont certaines sont toujours en cours. Dans le cadre de ses enquêtes et procédures, la SFMA s'est concentrée sur la vérification du respect des obligations générales de diligence raisonnable LBA ainsi que des obligations de déclaration LBA. Lorsqu'une violation de l'obligation d'annonce LBA est constatée, la SFMA le signale systématiquement au Département fédéral des finances, qui est chargé de poursuivre de tels cas en vertu du droit pénal administratif. Dans le cadre de ses procédures et enquêtes, la SFMA a également vérifié si les établissements sélectionnés remplissaient correctement leurs obligations en matière de surveillance globale des risques juridiques et de réputation en matière de blanchiment d'argent. Au cours des trois ou quatre dernières années, toutes les banques ont pris des mesures pour apporter des améliorations à cet égard, dont certaines sont encore en cours d'élaboration. Dans le cadre de ses enquêtes et procédures, la SFMA a pu bénéficier d'une coopération efficace avec les autorités de surveillance étrangères ainsi qu'avec le Ministère public de la Confédération suisse.

(Extrait du rapport annuel 2018)