Dossier sur la prévention du blanchiment d'argent
La prévention du blanchiment d'argent constitue une partie importante du travail de la SFMA. Cette page fournit des informations essentielles à ce sujet.
Focus sur les clients à haut risque dans le cadre de la lutte contre le blanchiment d'argent (2024)
En tant que plateforme de gestion de fortune transfrontalière pour les particuliers, la place financière suisse est particulièrement exposée aux risques de blanchiment d'argent. En 2024, la SFMA a de nouveau fait part de ses attentes aux entreprises surveillées.
Surveillance du blanchiment d'argent : résultats des contrôles sur place (2024)
La SFMA a également procédé à des contrôles sur place dans le cadre de ses travaux de lutte contre le blanchiment d'argent. Ceux-ci ont mis en lumière un certain nombre de conclusions différentes.
Blanchiment d'argent (2024)
La place financière suisse est l'un des principaux centres mondiaux de gestion de fortune transfrontalière pour les clients privés. Cela la rend particulièrement exposée aux risques de blanchiment d’argent. Les risques de blanchiment d'argent sont donc restés élevés au cours de l'année sous revue.
Surveillance du blanchiment d'argent : focus sur l'analyse des risques de blanchiment d'argent et les structures complexes (2023)
La SFMA s'est concentrée sur l'analyse des risques de blanchiment d'argent dans sa surveillance du blanchiment d'argent de 2023. Son objectif était d'influencer positivement la gestion des risques au sein des institutions financières.
Blanchiment d'argent et sanctions (2023)
La place financière suisse est l'un des principaux centres mondiaux de gestion de fortune transfrontalière pour les clients privés. Cela la rend particulièrement exposée aux risques de blanchiment d'argent.
Supervision du blanchiment d'argent (2022)
La SFMA s'est concentrée sur l'analyse des risques de blanchiment d'argent dans sa supervision du blanchiment d'argent de 2023. Son objectif était d'influencer positivement la gestion des risques au sein des institutions financières.
Procédures d'enforcement en raison de lacunes dans la surveillance consolidée dans le domaine de la lutte contre le blanchiment d'argent (2022)
Au cours de l'année sous revue, la SFMA a conclu deux procédures portant sur les exigences en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme à l'égard d'un groupe financier.
Blanchiment d'argent et sanctions
La place financière suisse est un leader mondial en matière de richesse transfrontalière. hub de gestion pour la clientèle privée. Cela la rend particulièrement exposée aux risques de blanchiment d'argent.
Blanchiment d'argent : objectif du contrôle des comportements (2021)
Au cours de l'année sous revue, la SFMA a analysé de nombreuses prestations proposées et planifiées dans le domaine de la cryptographie. Elle a fourni aux institutions des détails supplémentaires sur ses attentes en matière de réglementation sur le blanchiment d'argent.
La surveillance du blanchiment d'argent en chiffres (2021)
La prévention du blanchiment d'argent joue un rôle important dans la prévention de la criminalité. Des mesures anti-blanchiment efficaces sont également essentielles au succès de la place financière. Dans le cadre de son activité de surveillance, la SFMA s'efforce de prévenir le blanchiment d'argent.
Situation de risque liée au blanchiment d'argent (2021)
La place financière suisse est l'un des principaux centres mondiaux de gestion de fortune transfrontalière pour la clientèle privée. Cela la rend particulièrement exposée aux risques de blanchiment d'argent.
Blanchiment d'argent : objectif de la surveillance des comportements (2020)
Une surveillance efficace des comportements renforce la confiance dans la place financière suisse. Au cours de l'année 2020, la SFMA s'est à nouveau concentrée sur la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, en particulier dans le cadre des transactions basées sur la blockchain.
La surveillance du blanchiment d'argent en chiffres (2020)
La prévention du blanchiment d'argent joue un rôle important dans la prévention de la criminalité. Un mécanisme anti-blanchiment qui fonctionne bien est également essentiel au succès de la place financière. Dans le cadre de son activité de surveillance, la SFMA s'efforce intensivement de prévenir le blanchiment d'argent.
Blanchiment d'argent : axe de la surveillance des comportements (2019)
Selon le Risk Monitor publié pour la première fois en décembre 2019, le blanchiment d'argent reste l'un des principaux risques pour les entreprises surveillées par la SFMA et la place financière suisse.
Situation de risque en matière de blanchiment d'argent (2019)
La place financière suisse est l'un des principaux centres mondiaux de gestion de fortune transfrontalière pour la clientèle privée. Cela la rend particulièrement exposée aux risques de blanchiment d'argent.
Résolution des scandales mondiaux de blanchiment d'argent (2018)
En 2018, la SFMA a conclu ses enquêtes et procédures contre les institutions impliquées dans les récents scandales mondiaux de corruption et de blanchiment d'argent (fonds souverain malaisien 1MDB, FIFA, Petrobras).
Progrès dans la lutte contre le blanchiment d'argent. (2018)
Ces dernières années, les banques et les gestionnaires d'actifs ont été impliqués dans de nombreuses affaires de blanchiment d'argent en relation avec d'importants scandales de corruption. En ce qui concerne la lutte contre le blanchiment d'argent, la SFMA a donc concentré ses activités de surveillance sur la manière dont les établissements traitent les cas internationaux de blanchiment d'argent.
En bref : surveillance intensive du blanchiment d'argent (2018)
L'objectif stratégique de la SFMA est d'avoir une influence positive à long terme sur la conduite des établissements en matière de prévention du blanchiment d'argent. En conséquence, elle déploie des efforts concertés dans les domaines de la surveillance et de l'application de la loi pour prévenir le blanchiment d'argent.
Jurisprudence et pratique en matière d'obligations de déclaration (2017)
La loi anti-blanchiment d'argent (LBA) précise les procédures qu'un intermédiaire financier doit suivre s'il soupçonne que des avoirs pourraient être illégaux.
Prévention du blanchiment d'argent : un objectif stratégique (2017)
La SFMA s'est fixé comme objectif d'atteindre un impact durable sur les institutions dans leurs efforts de prévention du blanchiment d’argent. En 2017, l'accent a été mis sur les systèmes de reporting des institutions et leur gestion des risques.
Mesures de suivi de l'examen par pays du GAFI (2017)
Le Groupe d'action financière (GAFI) a mené son quatrième examen par pays de la Suisse entre 2015 et 2016. Il examine le système de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme d'un pays, avec un accent particulier sur les marchés financiers. règlementation.
Documents supplémentaires
Les informations relatives à ce sujet sont présentées dans la section suivante.
Graphiques et informations visuelles
