La surveillance du blanchiment d’argent en chiffres (2020)

La prévention du blanchiment d'argent joue un rôle important dans la prévention de la criminalité. Un mécanisme anti-blanchiment qui fonctionne bien est également essentiel au succès de la place financière. Dans le cadre de son activité de surveillance, la SFMA s'efforce intensivement de prévenir le blanchiment d'argent.

Enquêtes et procédures d'enforcement

Une partie importante des activités d'enforcement de la SFMA concerne la lutte contre le blanchiment d'argent. La SFMA est habilitée à mener des enquêtes d'exécution si elle a des raisons de croire qu'il y a eu violation du droit de la surveillance. Si la SFMA estime qu'il y a eu violation du droit de la surveillance et qu'il n'existe aucun autre moyen de rétablir une situation normale, elle engagera une procédure d'exécution.

Accusations pénales fondées sur la violation de la loi sur le blanchiment d'argent (LBA)

La SFMA engagera des poursuites pénales pour violations pénales du droit de la surveillance (en particulier violations de l'obligation de déclaration selon l'art. 9 LBA ou activités sans autorisations requises). (Extrait du rapport annuel 2020)

Graphiques et informations visuelles