La vigilanza antiriciclaggio in cifre (2020)

La prevenzione del riciclaggio di denaro svolge un ruolo importante nella prevenzione della criminalità. Per il successo della piazza finanziaria è essenziale anche un meccanismo antiriciclaggio ben funzionante. Nell'ambito della sua attività di vigilanza, la SFMA si impegna intensamente a prevenire il riciclaggio di denaro.

Indagini e procedimenti di esecuzione

Una parte significativa delle attività di applicazione della SFMA riguarda la lotta al riciclaggio di denaro. La SFMA è autorizzata a svolgere indagini di applicazione se ha motivo di ritenere che sia stata violata la normativa in materia di vigilanza. Se la SFMA ritiene che sia stata violata la legge in materia di vigilanza e non esiste altro modo per ripristinare la normalità, avvia una procedura di enforcement.

Accusazioni penali basate sulla violazione della legge sul riciclaggio di denaro (LRD)

La SFMA sporgerà denuncia penale per violazioni penali della legislazione in materia di vigilanza (in particolare violazioni dell'obbligo di comunicazione ai sensi dell'art. 9 LRD o attività senza le necessarie autorizzazioni). (Dalla relazione annuale 2020)

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